colombia
4:45 pm - 27 de Febrero de 2017

Habitantes de calle y presos eran usados para lavar plata de exportaciones ficticias de oro

Al menos 30 de ellos murieron sin acariciar un gramo del metal precioso, ocho estaban presos y 25 ni siquiera se encontraban en la base de datos de la Registraduria.

De acuerdo con las investigaciones, de esta manera fueron legalizados más de 24.000 millones de pesos. Según la Fiscalía todo hacía parte de una red de blanqueo de activos que se camuflaba a través de compras ficticias de oro de exportación.

La investigación involucra como presuntos responsables a representantes legales de las firmas S & Jil SAS, Andrómeda  SAS, Altair SAS, Logística SAS, Sánchez Arroyave Inversiones SAS, Inversiones Gil Montoya Ltda. y Sadin Jesus Jiménez Hernandez.

De acuerdo con la Fiscalía, se trata de la mayor operación de lavado descubierta en el país relacionada con transacciones del metal y con mayores rendimientos en las bolsas del mundo.

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