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2:12 pm - 5 de Diciembre de 2017

Panama Papers: 24 empleados de 7 sociedades colombianas fueron llamados a imputación de cargos

Son señalados de utilizar empresas fachada para ejecutar fugas de dinero a paraísos fiscales.

“Los investigados habrían utilizado dichas empresas para pagar por servicios inexistentes supuestamente prestados por sociedades ubicadas en el exterior, pero que resultaron ser simples fachadas controladas por Mossack Fonseca”, aseguró la Fiscalía General.

Entre los llamados se encuentran representantes legales, revisores fiscales y contadores:

Héctor Javier Ángel Pinzón, Juan Carlos Agudelo Álvarez, Darysol Linares Vega y Lyda Paola Barrera Blanco, quienes se desempeñaban como representante legal, revisor fiscal y contadores de la sociedad Broquel S.A.S.

Gabriel Fernando Parra Nieto, Rodrigo Barrera Pinzón, María Constanza Tirado y Carlos Vásquez, quienes se desempeñaban como representante legal, representante legal suplente, revisor fiscal y contador de la sociedad Soluciones Empresariales y de Mercadeo S.A.S.

Rafael Eduardo Ardila Arenas, Jury Alexánder Avendaño Beltrán, Martha Ligia Galvis y Alba Del Pilar Rey Vega, quienes se desempeñaban como representantes legales, revisor fiscal y contadora de la sociedad Prodisur S.A.

Germán Rojas Delgado, José Ignacio López Rojas, revisor fiscal, y Hugo Báez Oliveros, quienes se desempeñaban como representante legal, revisor fiscal y contador de la sociedad SERVINSUMOS S.A.

Manuela Sierra Gutiérrez, Amalia Sierra Gutiérrez, Augusto Madrigal Múnera, y Diana Carolina Rojas, quienes se desempeñaban como representante legal, revisor fiscal y contador de la sociedad MAS S.A.S.

Federico Luis Moreno Vásquez, Paula Andrea Correa Correa y María Elena Gil Builes, quienes se desempeñaban como representante legal, revisor fiscal y contador de la sociedad Moreno Restrepo S.A.

Luis Alberto Rivillas Martínez e Iván Darío Salazar, quienes se desempeñaban como revisor fiscal y contador de la sociedad FAACA S.A.S.

Estas personas se suman a las 20 ya vinculadas en la primera fase de la investigación, donde fueron capturados representantes legales de la firma Efecty.

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