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2:38 pm - 7 de Marzo de 2017

Panamá y Andorra: así blanqueó Enrique Ghisays los sobornos de Odebrecht

Por: 
Noticiascaracol.com

El hombre clave en el escándalo aceptó cargos y será testigo de la Fiscalía. Ofreció empresa con sede en el istmo para mover más de 2 millones de dólares.

Como lo reveló Noticias Caracol el 28 de febrero, en la fase previa a la imputación Enrique, el mayor de los Ghisays, aseguró que en 2010 el exviceministro de transporte Gabriel García Morales lo buscó para pedirle consejo para manejar los 6,5 millones de dólares que acababa de recibir de Odebrecht.

Según su confesión, Ghisays aceptó prestar sus cuentas corporativas para mover no menos de 2 millones de dólares, a cambio de una comisión de 750.000 dólares.

Afirmó que recibió seis pagos de Odebrecht, pero la Fiscalíaa comprobó que se quedó con otra parte del soborno que se esfumó.

"Un millón de dólares fue a parar a la bolsa donde se perdió y un 1.308.717, en gastos varios de los cuales a la fecha no se tiene soporte alguno".

Para ocultar la ruta del dinero ofreció la empresa Lurión Trading, una sociedad que acababa de constituir en Panamá. Ghisays dijo que se reunió varias veces por orden del exviceministro con los brasileros en la ciudad de Miami donde planearon la entrega del soborno.

La Fiscalía activó el proceso de cooperación judicial con Panamá y por ese camino no solo verificó la existencia de Lurión, cuya junta directiva en Panamá renunció de inmediato, sino que también comprobó que el dinero pasó por cuentas de la banca privada de Andorra.

"Ante una carta rogatoria emitida por la Fiscalía de Colombia al gobierno panameño, muchas veces tildado de paraíso fiscal a nivel global, remite el historial de la creación y movimientos financieros de la sociedad Lurión Trading Center".

En el 2010, después de que Odebrecht giró los 6.5 millones de dólares, Enrique Ghysais y su hermano Eduardo habrían iniciado el mismo año los pagos de las coimas a Garcia Morales así:

11 de junio de 2010: US$ 4 millones

20 de agosto de 2010: US$ 1,5 millón

28 de enero de 2011: US$ 850.000

22 de diciembre de 2011: US$ 130.000

Hace dos semanas, la unidad investigativa de Noticias Caracol comprobó en Panamá que a raíz del uso probado de su sistema financiero para ocultar dinero de sobornos, la Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la liquidación de la subsidiaria de banca privada de Andorra en Panamá.

Enrique Ghisays Manzur incluso fue despojado de su cinturón para ser esposado por agentes del CTI y pasará ahora a convertirse en testigo estrella del caso Odebrecht desde la cárcel de La Picota donde espera su condena.

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