Policía hace primera incautación de criptomonedas: así fue la compleja operación

La Policía Antinarcóticos realizó la primera operación, en conjunto con la DEA, para incautar criptomonedasque eran manejadas por narcos colombianos.

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Para traer a Colombia el dinero producto del narcotráfico, las organizaciones criminales migraron al mundo digital.
“Las ganancias o dividendos de esta actividad delictiva eran transferidas mediante la compra y venta de criptomonedas o criptodivisas facilitando a la red criminal mover el dinero en el ciberespacio”, explicó el director de la Policía Antinarcóticos, coronel Édgar Cárdenas.

Y en esa cadena criminal, los brokers o intermediarios que cuentan con wallets o billeteras digitales cobran un porcentaje para blanquear el dinero.

“Los brokers son personas que se encargan de mover al interior del país dineros provenientes del narcotráfico y cobran normalmente un porcentaje por hacer este movimiento. Es un porcentaje aproximado o que puede oscilar, según el contrato adelantado, en un 16%”, explica un investigador de la Policía.

Un agente de la Policía Antinarcóticos se infiltró en una de esas organizaciones y obtuvo información de un grupo de brokers que buscaba ingresar una suma millonaria través de criptomonedas.

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“Se había pactado con la organización criminal ingresar al país aproximadamente 2,5 millones de dólares en diferentes transacciones, utilizando diferentes medios tecnológicos”, indicó.

El agente y la ciberpolicía recopilaron pruebas del dinero ilegal y obtuvieron los datos precisos de la billetera digital y, junto con la DEA, lograron congelarla y así incautar cerca de 140.000 dólares.

“Logramos identificar esta llave virtual de la billetera y se pone en aviso a la agencia internacional con la que se adelanta el caso y ellos, en cooperación con medios técnicos y software especializado, logran congelar los criptoactivos y, posteriormente, es transferido a otra billetera virtual del dominio de la agencia”, explica el investigador.

“Es el primer caso que nuestros investigadores, en coordinación con agencias de Estados Unidos, y en medio de las actividades investigativas de la lucha antinarcóticos y el lavado de activos, logran detectar este dinero equivalente a $136.000 dólares”, anotó.

Esta primera operación para incautar criptomonedas aparentemente del narcotráfico es una de las principales líneas de acción de la Policía para atacar esas rentas criminales.