La Manuela, una de las fincas de recreo favoritas de Pablo Escobar, está ubicada en la represa de Guatapé y es reflejo de esa eterna pelea del Estado por quitarle a la mafia los bienes producto de sus delitos.“La Sociedad de Activos Especiales encontró que en este predio tan estratégico, durante más de 30 años, un mayordomo explotó el mismo sin generarle un solo recurso al Estado, con un tema de turismo asociado al narcotráfico, contaban la historia de Pablo Escobar”, lo dice Andrés Ávila, director de la Sociedad Activos Especiales.Desde hace cinco años, la SAE reemplazó a la tristemente célebre Dirección Nacional de Estupefacientes, encargada de administrar y luego vender los bienes que la justicia les quita a narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares o corruptos.En sus operaciones para hacerse con esas propiedades enfrentan todo tipo de riesgos.“Hubo toda clase de asedio criminal e intimidaciones hacia la gerencia regional de Antioquia para que no se recuperara este activo”, apunta al referirse a La Manuela, propiedad que lleva el nombre de la hija del extinto Pablo Escobar.Ávila explica que actualmente son los responsables del holding empresarial más grande del país.“De los 28.000 inmuebles que nosotros administramos, estamos haciendo operaciones con más de 3.000 activos que queremos arrendar”, señala.Un portafolio que va desde hoteles -pasando por fincas, droguerías, frigoríficos, agroindustrias- hasta empresas de transporte aéreo, edificios, caballos de paso fino, cerdos y empresas de comercialización de oro. El patrimonio supera los 15 billones de pesos, mucho más que miles de empresas en Colombia.Ávila se ha movido por todo el país y ha encontrado monumentos a la desidia del Estado, a la lentitud de la justicia, a la habilidad de abogados expertos en camuflar bienes mal habidos.Miles de casas, fincas, lotes y todo tipo de bienes regados en el país, abandonados, metidos en marañas judiciales por sus antiguos dueños, así como sus hábiles abogados.“Parte del problema en Colombia es que los procesos de extinción de dominio se demoran mucho tiempo, hemos venido diciendo que se demoran hasta 30 años. Hay bienes de reconocidos narcotraficantes que aún no están extintos”, reconoce el director de la SAE.Lo más difícil es que también se combate la corrupción en la misma sociedad, donde se han encontrado distintas irregularidades: “Borraban los activos del inventario, lo que hace que en muchos casos nosotros permanentemente estemos encontrando hallazgos de bienes que no sabíamos que tenían medidas cautelares, también arrendaban los activos por valores inferiores a los del mercado o los arrendaban y los recursos no llegaban a las arcas del Estado”.Por eso, Ávila hace un llamado a los políticos: “tienen que entender que no se puede repetir la historia de la DNE porque la plata que nosotros producimos tiene una destinación importante: la lucha contra las drogas, contra el crimen organizado. Adicionalmente nosotros generamos recursos para las víctimas, para el ICBF. Tenemos que administrar esta entidad con mucha responsabilidad”.Así es este viacrucis legal que va tras los bienes de personajes como Enilce López, 'la Gata', investigados por el cartel de la toga, exgobernadores corruptos, paramilitares, guerrilleros y muchos más.De los más de 22 mil inmuebles que tiene a cargo, solo se ha logrado la extinción de 3.200, un 14%.Ahora la SAE se alista para una nueva batalla con un grupo élite de investigadores que tiene en la mira a por lo menos 10 mil bienes de origen oscuro que están ocupados ilegalmente, como un apartamento en el lujoso sector de El Poblado, en Medellín, que alguna vez fue del clan Ochoa y ahora pasa de mano en mano, mientras el Gobierno paga su mantenimiento.
La orden la hizo efectiva el CTI por orden de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que lo investigaba por presunto lavado de activos. La investigación contra el exgobernador de Santander inició luego de que la Fiscalía lo señalara de haberse enriquecido en cerca de $2.500 millones de manera injustificada. De ese dinero, en febrero de año pasado hacían parte 33 bienes, advirtió el ente investigador. Entre ellos, se cuentan cuatro vehículos de gama alta, dos de ellos marca Porsche. La corte revocó la libertad condicional de la que gozaba Hugo Aguilar, que ya había sido condenado por el alto tribunal por la llamada parapolítica y sentenciado también a pagar más de 15.000 millones de pesos, la misma cantidad que, la Fiscalía asegura, ha lavado de las actividades ilegales del desmantelado bloque Central Bolívar de las AUC. La captura se produjo en el aeropuerto de Bucaramanga.
Portal Varelaleaks reveló que Jorge Arreaza y Delcy Rodríguez le interpelaron por publicar de listas de funcionarios de su país envueltos en lavado de activos. En el portal Varelaleaks, personas anónimas difundieron cientos de mensajes telefónicos correspondientes a los años 2017 y 2018 de un teléfono que, según el medio online, perteneció a Juan Carlos Varela, para ese entonces presidente de Panamá. Entre los chats hay comunicaciones con dos altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro: el actual canciller Jorge Arreaza y Delcy Rodríguez, quien en esa fecha era presidenta de la Asamblea Constituyente. La mayoría de los mensajes que presuntamente mantuvo con el canciller Arreaza son de 2018 y están relacionados con las sanciones que impuso Panamá a empresas y a altos funcionarios de Venezuela por blanqueo de capitales. Tras la publicación de esa lista por parte de Panamá, Venezuela emitió también sanciones contra el país centroamericano. Arreaza incluso le reclamó a Varela por adelantarse a desconocer las elecciones presidenciales de mayo 2018. Aunque el canciller Arreaza hablo hoy desde la ONU, aún no ha reaccionado en torno a la difusión de estas conversaciones.
El exfutbolista y los familiares del extinto narcotraficante fueron señalados como miembros de una "compleja agrupación criminal”. El diario argentino La Nación dio a conocer que el juez federal Néstor Barral, a cargo de la investigación, solicitó que María Isabel Santos Caballero y Sebastián Marroquín Santos, viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria, y el exfutbolista Mauricio "Chicho" Serna vayan a juicio por lavadora de activos. El requerimiento hace parte de un proceso judicial que se adelanta contra José Bayron Piedrahita Ceballos, alias 'El Árabe', señalado capo del narcotráfico en Colombia, quien según la justicia argentina conformó una red criminal que involucra a Serna y los parientes de Pablo Escobar. Según la Unidad de Información Financiera (UIF), Piedrahita Ceballos “ha perpetrado una serie de actos tendientes a la inserción de dinero ilícito proveniente del narcotráfico en el mercado legal, por medio de la utilización de emprendimientos inmobiliarios, empresas pantalla, transferencias bancarias, así como también la compra y venta de paquetes de acciones en nombre propio y a través de sus consortes de causa”, informó La Nación. Los abogados de Marroquín Santos y su madre, al igual que la defensa del empresario argentino Mateo Corvo Dolcet, han afirmado que desconocían el pasado de Piedrahita Ceballos, “siempre pensaron que era un próspero ganadero colombiano”. Sin embargo, declaraciones en junio pasado de un testigo dejaron en entredicho la versión de la defensa de los implicados. "El mundo del narcotráfico era muy pequeño y todos se conocían entre sí. Santos Caballero y su hijo estaban al tanto de la relación de Piedrahita Ceballos con el cartel de Cali debido a que la hermana de la viuda de Escobar Gaviria trabaja junto a él", afirmó el testigo según La Nación. Sobre el exfutbolista ‘Chicho’ Serna, esta persona aseguró que fue testaferro de Carlos María Aguilar, conocido como 'Rogelio', exjefe de La Oficina de Envigado. En contexto: Testigo declaró que 'Chicho' Serna fue testaferro de un narco colombiano en Argentina De acuerdo con La Nación el requerimiento firmado por María Eugenia Talerico, vicepresidenta de la UIF, señala: "los elementos reunidos permiten a esta parte querellante considerar que corresponde la elevación a juicio de los presentes actuados respecto de Corvo Dolcet, María de los Ángeles Verta, María Gabriela Sánchez, Antonio Pedro Ruiz, Esteban Delrío, Santos Caballero, Marroquín Santos, Serna y Piedrahita Ceballos por ser miembros de una compleja agrupación criminal conformada para la administración y circulación de activos provenientes de actividades ilícitas". Noticias Caracol se comunicó con el exfutbolista quien por el momento manifestó que sus abogados están trabajando en el caso, por lo cual no se referirá sobre el tema en este momento.
La Fiscalía colombiana capturó a 11 personas al parecer implicadas en el lavado de 2,4 billones de pesos (unos 769 millones de dólares) por parte de una empresa minera. Lo hacía a través de operaciones ficticias de compra y venta de oro, informó este jueves la entidad. En la segunda fase de la operación denominada "Leyenda del Dorado", el ente judicial puso en evidencia "las maniobras ilícitas a las que habrían recurrido grandes comercializadoras para sacar del país toneladas de oro obtenidas a través de la minería ilegal y lavar los dividendos producto de esa actividad", dijo la Fiscalía en un comunicado. Como parte de la investigación peritos contables de la Fiscalía verificaron las transacciones realizadas en los últimos 10 años por la Comercializadora Internacional CIJ Gutiérrez y descubrieron varias operaciones ficticias que comprometen activos cercanos a los 2,4 billones de pesos. De este modo se pudo establecer que varias personas que al parecer vendieron oro a la empresa citada no existen. También, se determinó la presunta participación en esta trama de los representantes de algunas compañías judicializadas por la Fiscalía con anterioridad por estar involucrados en otros esquemas ilícitos de venta y compra de oro. "Dentro del proceso también se encontraron sanciones impuestas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a CIJ Gutiérrez porque no fue posible contrastar la información registrada de sus proveedores", agregó la Fiscalía. Por estos hechos se capturó a 11 personas, entre los que figuran el representante legal, contador y revisor fiscal de la comercializadora, así como otras personas naturales vinculadas al carrusel de proveedores. En Medellín, ciudad en donde se adelantan las audiencias, a los capturados se les imputarán cargos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. De manera simultánea a los procedimientos de captura, un fiscal tomó posesión de la empresa con fines de extinción de dominio.
Fernando Marín es señalado por la Fiscalía de ser la persona que direccionó los dineros de Iván y Samuel Moreno hacia Estados Unidos. Son dos pagos los que enredan al exembajador Marín y que presuntamente le habría entregado Emilio Tapia. El primero por $2.223 millones a través de 3 cheques, y el segundo por casi $2.500 millones de pesos en efectivo. “Usted transformó entre los meses de junio y julio de 2009, la suma de 2,223,178,000 pesos moneda corriente moneda colombiana en 1.260.225 de divisas estadounidenses y los envío a través de giros a los Estados Unidos utilizando los recursos depositados en el Banco de Crédito a nombre de Grama Construcciones”, señaló el fiscal del caso durante la audiencia. Según el ente acusador, serían las coimas que recibió el contratista Emilio Tapia por el carrusel de la contratación y que fueron entregadas a Marín Valencia, pero que una vez conocido el escándalo de corrupción, el exembajador y empresario las habría devuelto a Tapia “Con el fin de ocultar el origen de dichos valores se elaboró un contrato ficticio de obra que nunca se ejecutó, acordándose de la devolución del dinero bajo el argumento de un supuesto incumplimiento contractual”, agregó el representante del ente acusador. Fernando Marín no aceptó los cargos de lavado de activos que le imputó la Fiscalía. “Yo llevo más de 40 años haciendo empresa, creando empleo, haciendo desarrollo, nunca me he salido de la ley ni de las normas de la ética”, dijo. La Fiscalía no pidió medida de aseguramiento contra Marín Valencia, quien de ser hallado culpable, podría pagar una condena entre 10 y 22 años. Vea también: Samuel Moreno, condenado a 39 años de cárcel por carrusel de la contratación
Este es el resultado de un megaoperativo conjunto entre Policía Nacional, Fiscalía e Interpol. La Policía informó que una poderosa organización trasnacional dedicada al lavado de activos y narcotráfico y con injerencia en el Valle del Cauca fue desarticulada. Según informó la institución, la estructura realizaba sus actividades ilícitas en la modalidad de transporte de dinero en efectivo de manera fraccionada. La investigación detalla que los miembros de la estructura realizaban consignaciones o giros de dinero en pequeñas cantidades, utilizando diferentes personas que colocaban dinero en menor cuantía para no despertar sospechas en los organismos de control. Posteriormente, era cobrado y recolectado en el departamento del Valle del Cauca. Los giros antes mencionados eran producto del tráfico de estupefacientes en algunas ciudades de Estados Unidos. Otra de las formas de ingresar el dinero era a través de correos humanos, adheridos al cuerpo o en maletas de doble fondo, que eran transportadas hasta con USD$10.000, ya que esta es la cantidad permitida al ingresar a Colombia sin ser declarada. Además, la estructura contaba con la modalidad de contraentregas de dinero, mediante la recepción de divisas en el exterior (por intermedio de empresas autorizadas en Estados Unidos) y de forma simultánea en Colombia, posteriormente se pagaba su equivalente en pesos. Cabe señalar que el dinero que reposa en Colombia disponible para estas transacciones era producto de importaciones de mercancía realizadas en algunos centros comerciales del Valle del Cauca. Por estos delitos, en la ciudad de Cali, la Policía realizó la captura de cuatro personas requeridas por la Corte Distrital del Norte de Georgia de los Estados Unidos. Simultáneamente, en medio de las investigaciones en el país norteamericano se llevaron a cabo once capturas en Atlanta (Georgia) y dos en Nueva York. En estas operaciones, confirmaron las autoridades, se incautaron 6.5 millones de dólares, 164 kilos de estupefacientes, ocho vehículos y tres armas de fuego. Los capturados deberán responder por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir con fines de narcotráfico.
Se trata de un millonario hallazgo hecho por policías, quienes al notar la actitud del hombre procedieron a solicitarle la respectiva revisión de su equipaje. Los hechos ocurrieron en medio de un control de autoridades en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca, el cual presta sus servicios a la ciudad de Cali. Según el reporte, un ciudadano de 43 años de edad fue requerido para una inspección a su maleta de mano luego de evidenciar un comportamiento sospechoso. El pasajero, proveniente de Bogotá, llamó la atención de las uniformados de la Policía, que mediante perfilamiento de las personas que arribaban a la terminal aérea desde la capital del país terminó quedando en evidencia. Al revisar el equipaje del sujeto, en uno de los bolsillos se le encontró al interior de tres sobres de manila un total de $342 millones en efectivo. Posteriormente, al pedirle la documentación que acreditara la procedencia de dicho dinero, el pasajero manifiesta no tenerla. Esta persona, junto con la millonaria suma de plata, fue puesta a disposición de la Fiscalía por el delito de lavado de activos. Foto: cortesía para Noticias Caracol
La poderosa líder opositora peruana fue arrestada tras comparecer ante un juez, informó su abogada. La justicia peruana investiga un supuesto manejo irregular de fondos de campaña de su partido, Fuerza Popular. Keiko, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quedó detenida preventivamente por un periodo de 10 días, después que acudió a declarar ante un juez, señaló la abogada Giuliana Loza, quien calificó de "atropello y abuso" la decisión. Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori, quien hace algunos días fue detenido nuevamente luego de que se anulara un indulto que se le había otorgado.
Ya había cumplido una condena en ese país, pero fue recapturado en Colombia durante 2017 por seguir delinquiendo y volvió a ser extraditado. Uno de los hombres más peligrosos en el mundo de la mafia colombiana, conocido con el alias del 'Hombre del Overol’, acaba de ser condenado por una corte de Florida, Estados Unidos. El hombre fue sentenciado por varios delitos, entre ellos lavado de activos. José Orlando Sánchez Cristancho fue capturado el año pasado en Colombia y extraditado a Estados Unidos por fraude bancario y lavado de activos. Sánchez, quien pasó de ser hombre de confianza de los hermanos Rodríguez Orejuela a uno de los jefes del Cartel del Norte del Valle, fue declarado culpable en una corte federal de Miami, tras comprobar que lavó más de 1.3 millones de dólares del narcotráfico, a través de la compra de propiedades en el estado de Florida. Para lavar el dinero, Sánchez Cristancho compró al menos dos apartamentos en un exclusivo sector de Miami, conocido como Aventura, así como varios campos de golf de la zona. Alias ‘el Hombre del Overol’ deberá pagar una condena de ocho años de prisión, tres de libertad condicional y restituir 722.000 dólares. “Al finalizar la pena en prisión, el acusado será entregado a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. para procedimientos de deportación de conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, señala un documento de la corte. En 2001, en Estados Unidos, ya había sido condenado por narcotráfico a seis años de cárcel, de los cuales cumplió cuatro. En 2007, regresó a Colombia, pero siguió delinquiendo hasta ser recapturado en 2017. En el momento de su captura, las autoridades estadounidenses tenían rastreados varios de sus movimientos financieros en Miami, lo que evidenció que llevaba al menos ocho años lavando dinero del narcotráfico en Estados Unidos.
De Colombia fue expulsado un ciudadano australiano que, presuntamente, estaría vinculado al delito de explotación sexual de menores. Esta acción fue llevada a cabo por Migración Colombia en el aeropuerto de Santa Marta.>>> Le puede interesar: Hombre es señalado de lanzar a su pareja por la ventana de un segundo pisoEste sujeto fue expulsado de Colombia tras una denuncia que fue interpuesta por Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Con este extranjero ya van 41 los reportados a Migración.En su cuenta de X, Migración Colombia manifestó que se hizo “efectiva la medida de expulsión al australiano Charlie Hardy, quien al ingresar al país presentaba en nuestros sistemas una consigna expedida por la Alcaldía de Medellín por vulneración de normas restrictivas relacionadas con la explotación sexual”.>>> Vea, además: Inauguran moderna planta para producir vacunas en Rionegro, Antioquia
Durante la noche de este viernes, 17 de mayo de 2024, se registró una asonada en el municipio de Tibú, Norte de Santander. Al parecer, la situación fue desencadenada por la captura de un sujeto que, supuestamente, se movilizaba con pasta de coca.>>> Otros temas: Asonada contra policías en Bello en medio de velorio de un supuesto delincuenteLa comunidad empezó a lanzar bombas molotov contra la estación de Policía del corregimiento Campo Dos. Según las autoridades, algunos hombres instrumentalizaron menores para tratar de quemar la estructura y generar caos.En videos publicados en las redes sociales se aprecia el momento en el que algunas personas se esconden detrás de un camión, que quedó atravesado en la carretera, para lanzar elementos contra la estación de Policía.Organismos de defensa de derechos humanos están tratando de mediar para controlar la situación, que es crítica en esa zona de Norte de Santander.>>> Vea, además: A militares heridos en asonada en Caloto los golpearon con piedras y los atacaron con machetes
La película colombiana ‘Mi bestia’, de la directora Camila Beltrán, se presentó en ACID, sección alterna del Festival de Cannes. >>> También puede leer: El director Mauro Mauad habló de Sin Clemencia, película que ya está en las salas de cine‘Mi bestia’ es la primera película colombiana en llevarse el honor de hacer parte de la sección ACID del Festival de Cine de Cannes, que este viernes, 17 de mayo de 2024, recibió su distinción en tan importante escenario.ACID es la sección paralela de Cannes que premia el trabajo del cine independiente. Elige a nueve películas entre miles de obras postuladas de todo el mundo."Es un gran orgullo poder hacer parte de esta selección, es una selección muy especial porque es una selección que está hecha por cineastas que defiende el cine singular, que defiende las propuestas diferentes y, bueno, estamos muy felices", señaló la directora de la cinta. El reconocimiento fue para Camila Beltrán y Marcela Mar, quien, además de actuar, por primera vez asume el rol de productora en el cine, entre otros personajes de esta cinta orgullo colombiano.'Mi bestia' es la ópera prima de Camila Beltrán, quien desde el 2018 escribió esta historia que ocurre en la Bogotá de los años 90 y que protagoniza la actriz natural Stella Martínez, que interpreta a Mila, una joven que experimenta los cambios de la adolescencia alrededor de una profecía.‘Mi bestia’ fue aplaudida este viernes en Cannes. Es una obra beneficiaria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, FDC, y deja una emoción inevitable tras el trabajo duro del cine colombiano.>>> También puede leer: Oppenheimer: conozca al colombiano que participó en efectos especiales de la cinta
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde Ayapel, en el departamento de Córdoba, reconoció su responsabilidad en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), relacionado con los carrotanques para La Guajia. Hizo referencia a Olmedo López, exdirector de la entidad, y la situación que ahora debe enfrentar su reemplazo, Carlos Carrillo.>>>Vea también: Olmedo López afirma que asume “un riesgo de muerte” por hablar de escándalo en la UNGRD“Nosotros fuimos a través de los decretos de emergencia a otro tipo de solución en La Guajira... Los decretos se cayeron y no es culpa de la Corte porque la Corte no, sino que mire lo que pasó. En la rapidez se robaron la plata y es una responsabilidad mía porque yo puse a Olmedo (López) al frente de la UNGRD. Y ahora usted está recién posesionado y tiene que asumir esta tormenta. Así que tiene que mover el cerebro rápidamente porque si no el caballo lo tumba”, afirmó el jefe de Estado.Justamente en Ayapel, según reportó la Presidencia de la República y el mismo Gustavo Petro, se realizó “una asamblea con los damnificados de las inundaciones en la región de La Mojana, para ofrecer soluciones que permitan enfrentar la crisis de la ruptura del boquete de Caregato”.“Informamos a la comunidad la destinación de $680.000 millones para adquisición de tierras y desarrollo productivo en esta región”, indicó la Presidencia.>>>Le puede interesar: Procuraduría abrió nueva investigación contra Olmedo López, exdirector de la UNGRD
Durante la noche de este viernes, 17 de mayo de 2024, se realizó un escabroso hallazgo en Bogotá. Dos cadáveres fueron encontrados en el interior de un vehículo que estaba abandonado.>>> Otros temas: Periodista agredido tras crimen de director de La Modelo: “Auxiliar obedecía órdenes”Según versiones preliminares, los cuerpos estaban dentro de un carro marca Renault Logan. El vehículo estaba al frente del CAI de Santa Librada, ubicado en el suroriente de la capital de Colombia.Al parecer, las personas que dejaron los cadáveres escaparon en un taxi. Las autoridades de Bogotá se trasladaron al lugar para realizar las inspecciones a la escena y adelantar las primeras pesquisas.>>> Vea, además: La denuncia de Elmer Fernández antes de ser asesinado: “Temo por mi vida”